Servicios

Brindo asesoría y defensa legal especializada en casos de delitos económicos, como fraude, lavado de activos, defraudación tributaria y delitos societarios. Ofrezco soluciones estratégicas adaptadas a las necesidades de mis clientes, ya sea en procesos judiciales, prevención de riesgos penales o cumplimiento normativo.

Mi objetivo es garantizar una representación sólida y ética, protegiendo los derechos e intereses de empresas y particulares en un entorno legal complejo. Contáctame para recibir una atención personalizada y efectiva.

 

Servicios en Derecho Penal Económico en el Contexto Peruano

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1. Defensa en Procesos Penales por Delitos Económicos.
   Representamos a personas naturales y jurídicas en procesos penales relacionados con delitos económicos, como fraude, estafa, lavado de activos, defraudación tributaria y apropiación ilícita. Mi enfoque se adapta a las características del sistema de justicia penal peruano, priorizando estrategias legales que consideren las particularidades procesales y la defensa del debido proceso.

2. Asesoría en Lavado de Activos.
   Proporcionamos una defensa especializada frente a investigaciones o acusaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, delitos de alta relevancia en el Perú por la normativa vigente y el énfasis en la prevención del crimen organizado. Mis servicios incluyen la representación ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en procesos judiciales.

3. Compliance Penal y Prevención de Riesgos
   Asesoramos a empresas en la implementación de modelos de prevención de delitos conforme a la Ley N.º 30424 y su reglamento, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú. Esto incluye capacitación, diseño de programas de cumplimiento y acompañamiento en auditorías legales para prevenir contingencias penales.

4. Gestión de Investigaciones Preliminares y Preventivas
   Representamos a clientes en la etapa de investigación preliminar ante el Ministerio Público, diseñando estrategias que permitan abordar eficazmente posibles imputaciones antes de que se formalice un proceso penal, reduciendo riesgos legales y reputacionales.

5. Delitos Tributarios y Aduaneros
   Ofrecemos defensa especializada en casos de delitos tributarios (como la evasión fiscal o el fraude tributario) y aduaneros, considerando las normativas específicas de SUNAT y los procesos administrativos y penales que derivan de estas acusaciones.

6. Resolución de Conflictos Societarios con Implicancias Penales
   Asesoramos en casos de conflictos societarios que involucran delitos como la administración desleal, el abuso de poder en asambleas de accionistas o manipulaciones financieras que puedan derivar en responsabilidades penales.

7. Litigación Penal Estratégica en Delitos Económicos
   Representamos a mis clientes en procesos penales económicos de alta complejidad, desarrollando estrategias litigiosas que consideren tanto la normativa nacional como los estándares internacionales aplicables al sistema de justicia penal en el Perú.

8. Auditorías Legales y Forenses
   Realizamos auditorías legales y análisis forenses para identificar posibles responsabilidades penales en operaciones financieras, garantizando una revisión técnica y especializada en línea con los estándares peruanos.

9. Defensa en Casos de Responsabilidad Penal Empresarial
   Brindamos asesoría y defensa a empresas acusadas bajo la ley de responsabilidad penal empresarial, diseñando estrategias para minimizar las consecuencias legales y proteger la continuidad del negocio.

10. Capacitación en Prevención de Delitos Económicos
    Ofrecemos talleres y capacitaciones para empresas y profesionales sobre las obligaciones legales en la prevención de delitos económicos, lavado de activos y cumplimiento normativo, enfocados en las exigencias de las autoridades peruanas.